Дзен всегда под рукой — в приложении

Главное США Интересное Политика Общество Экономика СВО В мире Спорт Происшествия Культура Технологии Наука Авто

20 сентября, 2020

Мировые банки отмыли около 2 трлн долларов

Американский новостной сайт BuzzFeed накануне слил тысячи страниц внутренних документов спецподразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).Блокнот.ру

В частности, российский предприниматель Олег Дерипаска якобы перевел через небольшой Expobank (ранее назывался LTB Banka), а также ряд подставных компаний не менее $3 млрд, ссылается ТАСС на данные американского портала.Блокнот.ру

Как следует из данных портала, компания Mako Trading, связанная со старшим сыном тогдашнего президента Украины Виктора Януковича Александром , перевела средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank.Блокнот.ру

Bank of America , Citibank , JPMorgan Chase , American Express и другие коллективно обработали транзакции на миллионы долларов для семьи бывшего мэра в Казахстане Виктора Храпунова.Блокнот.ру

Эта новость в СМИ

21 сентября, 2020

Buzzfeed News: мировые банки работают с крупными клиентами вопреки санкциям

21 сентября, 2020

Более $2 трлн за 18 лет отмыли крупнейшие мировые банки

21 сентября, 2020

Масштаб глобальной банковской коррупции измеряется в триллионах долларов

Рекомендуем

Новости по вашим интересам

49 минут назад

Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее пораженияУкраинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

19 минут назад

Мбаппе устроил драку с президентом «ПСЖ» перед матчем с «Тулузой» – Le ParisienНападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе устроил стычку с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Le Parisien.

38 минут назад

Мэр Собянин показал готовый экземпляр нового кроссовера «Москвич 8»Мэр Москвы Сергей Собянин показал новый кроссовер "Москвич 8". Изображение автомобиля он опубликовал в своем Telegram-канале.

Суд приговорил экс-министра в Казахстане к 24 годам тюрьмы за убийство женыГромкое дело привело к изменениям статей о домашнем насилии Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, передает Zakon.kz.

Час назад

Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начали окружать Волчанск"По последней информации из Волчанска, город начинают окружать с одной стороны", — отметил парламентарий.

2 часа назад

Четвертую очередь парка «Остров фортов» в Кронштадте откроют на День ВМФОткрытие четвертой очереди туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» планируется к 28 июля — дню Военно-морского флота РФ, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на заявление руководителя проектного офиса по созданию кластера Ксении Шойгу.

3 часа назад

Президент Сербии Вучич встретится с женой Зеленского Еленой в БелградеПрезидент Сербии Александр Вучич примет в Белграде жену президента Украины Владимира Зеленского Елену.

В Саратове начались съемки сериала о популярной группе «Комбинация»Напомним, женская группа «Комбинация» стала очень популярна в 1990-х годах благодаря хитам «American Boy», «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски», «Вишневая девятка» и многим другим.

Час назад

Ученые рассказали, люди с какой группой крови считаются самыми привлекательнымиЧеловек взрослеет и меняется, но все равно сохраняет определенные склонности Ученые из разных стран мира провели множество исследований, по итогам которых выявили определенные особенности у носителей разных групп крови, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на Planet Today.

27 минут назад

Daily Mail: зуд кожи головы может говорить о недостатке витаминов А и ВЗуд и шелушение кожи головы могут быть вызваны дефицитом витаминов групп А и В в организме.

3 часа назад

Умер актер из фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Три мушкетера» Жариков"Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков", — говорится в публикации.

«Известия»: Microsoft сняла запрет на обновление софта для россиянКорпорация Microsoft сняла ограничения на обновления Windows и Office для пользователей из России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Руссофт".

2 часа назад

Яна Поплавская заявила, что на НТВ отменили шоу «Звезды» из-за Филиппа КиркороваРоссийская актриса и общественный деятель Яна Поплавская сообщила, что ей удалось добиться отмены показа нового выпуска шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

21 минуту назад

Артистка Санаева сообщила, что госпитализирована и находится в хороших рукахНародная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках.

2 часа назад

Курс рубля в понедельник вырос против доллара, юаня и евроКурс рубля в понедельник растет против доллара, юаня и евро, за окончанием майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность, последовало укрепление рубля, следует из данных Московской биржи.

В Главном храме вооруженных сил РФ прошел третий пасхальный хоровой соборВ Подмосковье в Главном храме Вооружённых Сил России прошел Третий Пасхальный Хоровой собор.

46 минут назад

Песков заявил, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять службуПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не ее непосредственным руководителем.

Глава «Газпрома» Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусовГлава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал оставить футболистов петербургского «Зенита» без бонусов за неудовлетворительные результаты.

3 часа назад

АвтоВАЗ повысил цены на большинство автомобилей марки Lada в РФСтоит отметить, что, как и обещал ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов, цены на базовые модели Lada Granta и Lada Vesta остались прежними.

9 минут назад

Главу автоколонны ООО «Такси» в Петербурге арестовали до 10 июляНачальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова суд заключил под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.