Дзен всегда под рукой — в приложении

Главное США Интересное Политика Общество Экономика СВО В мире Спорт Инновации HUAWEI Шоу-бизнес Происшествия Культура Технологии Наука Авто

Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок объемом более 28 млрд рублей

В публикации отмечается, что также было выявлено 25 организаторов, более 700 заказчиков "теневых услуг", а также свыше двух тысяч технических участников.Газета.Ru

"Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии", - добавили в ведомстве.РИА Новости

Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.РИА Новости

"С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба", - отмечается в отчете.РИА Новости

Эта новость в СМИ

Росфинмониторинг в 2023 году выявил 10 теневых площадок объемом более 28 млрд рублей

Росфинмониторинг пресек работу 10 теневых площадок в 2023 году

Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей

Рекомендуем

Новости по вашим интересам

Блогер Браунли показал проверку Apple своих iPhone на защиту от воды и паденияМодели iPhone от Apple имеют степень защиты от воды и пыли до IP68, как в случае с последней серией iPhone.

Politico: Байден втайне разрешил Украине бить оружием США по территории РФ"Президент [Байден] недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по [украинским целям] или готовятся нанести удар [по ним]", - приводит издание слова собеседника.

2 часа назад

Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановленияПремьера Словакии Роберта Фицо перевели из больницы города Банска-Бистрица, где он находился после покушения, домой в Братиславу.

3 часа назад

Всемирный банк назвал Россию четвертой экономикой мира еще в 2021 годуВсемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП.

Час назад

Мирра Андреева назвала факторы победы над Азаренко на «Ролан Гаррос»Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет 62-я ракетка мира представительница США Питон Стирнс, которая во втором круге неожиданно обыграла россиянку Дарью Касаткину (11).

3 часа назад

Суд присяжных признал Трампа виновным в подлоге финансовой документацииМера наказания будет озвучена позднее Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовой документации, сообщает CNN.

33 минуты назад

Китай и Турция обошли Россию по количеству поданных заявлений на шенгенскую визуТурецкие граждане заняли второе место, обогнав россиян, которые подали лишь 520 тысяч заявлений, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом.

Час назад

Малышева назвала симптомы рака мозга, убившего Заворотнюк и ФрискеСреди типичных симптомов недуга врач выделила изменения в области носогубной складки, вызванные давлением опухоли, частые головные боли, нарушения функций организма и другие неожиданные проблемы со здоровьем.

Актёр из сериала «След» и «Триггер» Роман Клементьев скончался в возрасте 59 летКак следует из информации на портале kino-teatr.ru, он умер 29 мая. О причинах смерти актёра не сообщается. Клементьеву было 59 лет.

59 минут назад

Учёные обнаружили новый способ улучшить здоровье сердцаВ рамках исследования анализировалось, может ли метилирование ДНК быть одним из процессов, при помощи которого факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний влияют на старение клеток и риск смерти.

Финская Nokian Raskaat Renkaat приостановит выпуск индустриальных шинНа заводе Nokian Raskaat Renkaat в Финляндии, которая является дочерней компанией Nokian Tyres, в конце года приостановят выпуск индустриальных шин.

15 минут назад

На Земле начались сильнейшие магнитные бури после взрыва на СолнцеНа Земле началась магнитная буря после выброса корональной массы на Солнце 29 мая.

РПЦ приостановила совместные службы с иерархами Болгарской православной церквиСинод Московского патриархата заявил о невозможности совместного богослужения с епископами Болгарской православной церкви (БПЦ).

Исполнительница роли няни Вики из Мариуполя Заворотнюк умерла от рака в 53 годаАктриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет.

Час назад

РБК: Нидерланды не пустили в порт российское судно из-за подозрений в шпионажеНидерланды отказали российскому кораблю в заходе в свой порт из-за подозрений в шпионаже, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Час назад

Раскрыто, страдают ли на самом деле рыбы от жаждыЖажда представляет собой физиологический сигнал организма о необходимости восстановления водного баланса.

«Военная хроника»: ВС РФ взяли ВСУ в котел, уничтожив последний мост в ВолчанскеПо данным военных корреспондентов, российская сторона уничтожила расположенный на улице Ленина через реку Волчья последний мост.

На Кубани полицейский умер от огнестрельного ранения при проверке документовСледователи завели уголовное дело после гибели сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД в результате огнестрельного ранения, которое ему нанёс мужчина, остановленный для проверки документов, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кубани.

3 часа назад

Производитель салатов «Белая дача» начнет выпускать российское просеккоПопулярность игристых вин в стране растет, но эксперты говорят о низком потреблении вина в целом Агрохолдинг "Белая дача" начал реализацию винодельческого проекта, рассказали РБК в компании.

Хабиб намекнул на помощь Махачеву в бою с Порье, опубликовав фотоБывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в преддверии титульного поединка в лёгком весе (до 70 кг) между Исламом Махачевым и Дастином Порье, который состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).