Руководитель группы контроля идентификации в Финтех

Мы ищем руководителя группы контроля идентификации в службу финансового мониторинга и валютного контроля. Вам предстоит выстраивать подходы к идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ. Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы онбординга клиентов и финансового мониторинга.

Какие задачи вас ждут

Выстраивание процессов идентификации
Вам предстоит определять и выстраивать процессы идентификации в рамках операционной деятельности и при внедрении новых финансовых продуктов банка. Автоматизировать, внедрять и описывать новые процессы, разрабатывать внутренние документы и инструкции. Консультировать и контролировать подразделения, которые участвуют в проведении идентификации, обновлении сведений и оценке риска клиентов.

Контроль качества идентификации
Вашей задачей будет обеспечение контроля полного цикла идентификации и обновления сведений о клиентах, включая внедрение и применение инструментов контроля: дашбордов, отчётов, процедур сверки и валидации данных.

Вы будете участвовать в проведении экспертизы и гэп-анализа действующего процесса идентификации в целях выявления и устранения недостатков и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Определять подходы и организовывать контроль качества проведения идентификации и обновления сведений о клиентах-физ. лицах. Непосредственно контролировать качество проведения идентификации и обновления сведений о клиентах-юр. лицах и ИП.

Работа с запросами клиентов и уполномоченных органов
Вы будете участвовать в подготовке запросов клиентам, анализировать предоставленные ими документы, актуализировать внутренние нормативные документы и инструкции, участвовать в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России и других.

Мы ждём, что вы

Работали в финансовой организации в подразделении ПОД/ФТ более года
Получили высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое)
Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России
Имеете опыт идентификации и оценки риска клиентов
Стремитесь находить решения, а не доказывать, почему «так не получится»
Способны чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде
Внимательны, можете работать с большим объёмом информации
Умеете систематизировать информацию, выделять главное, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами
Готовы к созданию функциональности с нуля

Будет плюсом, если вы

Руководили командой
Внедряли, оптимизировали или автоматизировали процессы идентификации и оценки риска клиентов
Проходили проверки ЦБ по ПОД/ФТ
Хорошо представляете работу банковских подразделений, разбираетесь в процессах бэк-офиса банка, в том числе ПОД/ФТ, валютного контроля, бухучёта и отчётности
Имеете представление о действующих санкционных ограничениях, требованиях к идентификации клиентов FATCA и CRS

Что мы предлагаем

Здоровье

Рост и развитие

Спорт

И ещё

Расширенная медицинская страховка начинает работать с первого месяца в Яндексе. В неё входят стоматология, ежегодные чекапы, неотложная помощь за рубежом, лечение критических заболеваний, в том числе онкологии, и страхование от несчастных случаев.

А также:

психотерапия в офисе или онлайн-сервисах;
лазерная коррекция зрения через год работы;
ведение беременности и роды — через два года.

Страховка для родственников по системе 80/20

Мы оплачиваем 80% стоимости ДМС для детей и супругов, вы — остальные 20%.

В Яндексе есть всё, чтобы постоянно развиваться и учиться новому: внутренняя образовательная платформа, менторство и программы для начинающих и опытных руководителей.

А также:

оплата участия в профильных конференциях;
скидка 50% на изучение иностранных языков.

Кроме того, в Яндексе есть внутренние проекты, где наши сотрудники делятся экспертизой, обсуждают сложные темы и разбирают кейсы своих проектов.

Во всех крупных офисах Яндекса есть спортзалы со всем необходимым: тренажёрами, спортивным инвентарём, душевыми, шкафчиками для одежды и вещей.

Можете заниматься самостоятельно, а можете с корпоративным тренером.

А также:

бесплатные онлайн-тренировки с FITMOST;
скидки в фитнес-клубах, бассейнах, студиях йоги, скалодромах и других местах.

Спортивный клуб Яндекса

В Яндексе есть спортивный клуб и много спортивных команд. У них есть свои лидеры, чаты, программы тренировок. А ещё они регулярно участвуют в забегах, триатлонах, «Гонке героев», футбольных и других соревнованиях.

Вы сможете присоединиться к существующим командам или собрать свою.

Гибкий график

У нас нет фиксированного времени начала и конца рабочего дня — работайте так, как удобно вам и вашей команде.

Гибридный формат

Если для ваших задач не нужно быть в офисе каждый день, можно приходить 2–3 раза в неделю.

Всё для детей

Страхование, детские дни в офисе, подарки на рождение детей и чекапы при планировании беременности.

Жилищные займы

Льготная ставка на покупку жилья и улучшение жилищных условий — в зависимости от стажа, позиции и результатов ревью. Действует для сотрудников, работающих в российских офисах Яндекса.